Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Инвест"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15, помещ. 300(1)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300971625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326027585
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55227-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО "Инвест" приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2025 года.
2. Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом по итогам 2025 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 повестки дня голосовали: "ЗА" - 9 голосов (единогласно).
По вопросу № 2 повестки дня голосовали: "ЗА" - 9 голосов (единогласно).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:
Принять заявку Кладовой Н.П. и включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2025 года, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Инвест" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Инвест" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Инвест".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Инвест".
6. Утверждение аудиторской организации ПАО "Инвест".

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:
Принять заявку Кладовй Н.П. и включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО "Инвест":
1. Акимов Иван Иванович,
2. Акимова Елена Ивановна,
3. Кладова Наталья Павловна,
4. Козин Александр Иванович,
5. Морозова Евгения Игоревича,
6. Письмаркина Нина Семеновна,
7. Сеськин Алексей Иванович,
8. Степашкина Татьяна Юрьевна,
9. Сурдаева Вера Ивановна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2026 года, протокол № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D,
дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Инвест"
__________________ Кладова Н.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2026г. М.П.