Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
2.1. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 04.02.2026.
2.2. Дата составления протокола: 04.02.2026.
2.3. Номер протокола: № 25.
2.4. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.5. Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

2. По вопросу повестки дня: "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров".
Формулировка решения:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса,
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.6. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR

Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым вопросам и корпоративной политике ПАО "НПО "Алмаз" (Распоряжение генерального директора ПАО "НПО "Алмаз" от 03.07.2020 № Р-185)
Безруков Евгений Владимирович


3.2. Дата 04.02.2026г.