Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие в заседании 6 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных директоров Общества. Общее количество членов Совета директоров 6 человек. В заседании приняли участие 6 человек.
Кворум имеется, заседание признается правомочным.
Предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества поданы акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ПАО "Сатурн".
Предложения поступили в Общество в установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" срок, полностью соответствуют требованиям статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах". Оснований для отклонения предложений нет.
Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.

1-й вопрос повестки дня:
Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Сатурн" вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2-й вопрос повестки дня:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Сатурн" на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Пункт 1 приложения к Постановлению "Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").

3-й вопрос повестки дня:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Формулировка решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Сатурн" на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Пункт 2 приложения к Постановлению "Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
3 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 2/2026 от 03.02.2026

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко


3.2. Дата 04.02.2026г.