Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва, ул.Верейская, д.29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739090708
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731018133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02456-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.01.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2026г.
2.3. Кворум заседания совета директоров: 100 %
2.4. Повестка дня заседания:
1. О включении вопросов в повестку дня очередного годового заседания общего собрания акционеров Общества по предложениям акционеров АО "НПО "МРТЗ".
2. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию на очередном годовом заседании общего собрания акционеров Общества по предложениям акционеров АО "НПО "МРТЗ".
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1. Принять предложения акционеров Общества о включении в повестку дня очередного годового заседания общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. Принять предложенные акционеров Общества формулировки решений очередного годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- по вопросу № 5: "Утвердить количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек".
- по вопросу № 8: "Утвердить аудиторской организацией АО "НПО "МРТЗ": ООО "Имидж-Контакт Аудит".
Голосование: "ЗА" - 7 , "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.
По вопросу №2 повестки дня информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02456-А;
- дата государственной регистрации: 25 ноября 2005г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.02.2026, протокол № 1.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Бранчугов
3.2. Дата: 04.02.2026