Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, Ленинский проспект, д. 60/2, помещ. 1/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700254625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728038838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется (7 членов Совета директоров из 7).
2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:
Вопрос 1.
1) Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Абдрахманов Султан Хасанович, Васильев Борис Григорьевич, Зиновьев Владимир Валентинович, Калмыкова Светлана Евгеньевна, Мохнаткина Ирина Александровна, Семенов Андрей Борисович, Шичков Юрий Сергеевич.
2) Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры: Виноградова Людмила Николаевна, Запорожец Елена Васильевна и Крысько Наталья Васильевна.
Голосование по первому вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
Вопрос 2.
1) Определить стоимость услуг аудиторской организации Общества ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" в размере 193166,66 (Сто девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть руб. 66 коп, .в т.ч. НДС 22%).
Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров - 03.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.02.2026 г. Протокол № 5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"
__________________ Шичков Ю.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2026г. М.П.