Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001202544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05098-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Из 7 членов Совета директоров ПАО "ДНПП" бюллетени для голосования представили 6. Один член Совета директоров ПАО "ДНПП" бюллетень не представил. В соответствии п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 10.19 ст. 10 Устава ПАО "ДНПП" кворум для принятия решений Советом директоров ПАО "ДНПП" имеется. Совет директоров ПАО "ДНПП" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По итогам голосования по вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров" принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ДНПП" на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов, выдвинутых акционерами:
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих (входивших в течение предшествующих трех лет) в состав органов управления эмитента ценных бумаг (далее - эмитент), заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента, информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента.
Результаты голосования: "ЗА" – 5 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "04" февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "04" февраля 2026 года, протокол № 453.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05098-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994.
Дата присвоения регистрационного номера: 02.06.2008.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPFC8.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений (Доверенность № 401Д/180 от 19.12.2025)
Леонов Виталий Олегович


3.2. Дата 04.02.2026г.