Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров – 7 человек.
В голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Мельников Д.П., Рыкова В.М., Куликов А.В., Васильев В.П., Тихомиров С.Н., Шитикова Е.С.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"За" – 6 голосов: Мельников Д.П., Рыкова В.М., Куликов А.В., Васильев В.П., Тихомиров С.Н., Шитикова Е.С.
"Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 "Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "АВАР" предложений по вопросам в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов."
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО "АВАР" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов:
1. Мельников Дмитрий Павлович
2. Мельников Андрей Павлович
3. Рыкова Валентина Михайловна
4. Куликов Андрей Викторович
5. Васильев Валентин Павлович
6. Тихомиров Сергей Николаевич
7. Шитикова Елена Сергеевна

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "АВАР" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов:
1. Гусакова Елена Валерьевна
2. Растопчин Дмитрий Станиславович
3. Матвеева Ольга Михайловна

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
03 февраля 2026 года
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2026 года, протокол №1/26
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Куликов


3.2. Дата 04.02.2026г.