Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский завод радиодеталей "Плескава"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180007, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000966727
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027014668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01576-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7737
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется и составляет 71 % голосов.
2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: Утверждение кандидатов и включение их в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совет директоров Общества, на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
Принятое решение:Утвердить список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по итогам 2025 года: 1. Федоров Виталий Владимирович; 2. Брячак Михаил Васильевич; 3. Веселов Николай Иванович; 4. Брячак Олег Михайлович; 5. Лантикова Маргарита Владимировна; 6. Лантиков Владимир Вячеславович; 7. Яковлев Вячеслав Васильевич; 8. Букин Андрей Геннадьевич; 9.Рассадин Николай Юрьевич.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 3 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 февраля 2026 года, протокол №3.
2.5.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решение о выпуске таких акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01576-D, дата государственной регистрации 3.08.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федоров


3.2. Дата 04.02.2026г.