Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (пункт 15.2.):

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: - 03 февраля 2026 года

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: - 05 февраля 2026 года (способ принятия решения советом директоров – заочное голосование)

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Рассмотрение поступивших предложений акционеров.
2) Одобрение сделки, связанной с передачей Обществом в аренду недвижимого имущества (договор № 25/139).

4. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - Акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков


3.2. Дата 04.02.2026г.