Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1 повестки дня "Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Металлургический завод "Электросталь" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году" результаты голосования:
"За" – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов.
По вопросу 2 повестки дня "Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Металлургический завод "Электросталь" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году" результаты голосования:
"За" – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" –0 голосов.
По вопросу 3 повестки дня "Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году" результаты голосования:
"За" – 9 голосов (Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" –0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров.

Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
"Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Бакрадзе Михаил Михайлович;
2. Иноземцев Александр Александрович;
3. Калашников Сергей Вячеславович;
4. Левин Лев Залманович;
5. Лысенко Дмитрий Леонидович;
6. Орыщенко Алексей Сергеевич;
7. Семенов Виктор Владимирович;
8. Харченко Иван Николаевич;
9. Шильников Александр Евгеньевич;
10. Шильников Евгений Владимирович;
11. Яковлев Сергей Викторович".

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
"Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
1. Зуйков Николай Сергеевич;
2. Меньшова Ольга Николаевна;
3. Хватов Игорь Викторович".

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
"Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году: ООО "МЕТАУДИТ" (ОГРН 5167746507990)".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 03.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 6/32 составлен 03.02.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-03808-А, дата государственной регистрации выпуска 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников


3.2. Дата 04.02.2026г.