Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2026г.
2.3. Повестка дня повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об окончании реализации инвестиционного проекта "Модернизация литейного цеха ООО "АРМЗ", результатах деятельности ООО "АРМЗ" в 2025 году, задачах на 2026 год, в том числе о принимаемых и планируемых мерах по увеличению объемов производства литейной продукции.
2. О ситуации с персоналом в 2025 году и задачах по дальнейшему развитию кадрового потенциала ПАО "Ураласбест".
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и исполнительный орган Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов


3.2. Дата 04.02.2026г.