Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 04.02.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 04.02.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО "ДЭК" и ООО "РусГидро ИТ сервис".
2. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и ПАО "Якутскэнерго".
3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды имущества от 28.12.2024 № 624 между ПАО "ДЭК" и ПАО "Камчатскэнерго".
4. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и ООО "Книжный мир".
5. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды нежилого помещения, являющегося объектом муниципальной собственности, между ПАО "ДЭК" и Администрацией городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО "ДЭК" и ПАО "Камчатскэнерго".
7. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ПАО "ДЭК", - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и Индивидуальным предпринимателем Щепиным Григорием Геннадьевичем.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ДЭК" о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ДЭК" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "ДЭК" за 4 квартал 2025 года.
10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края между ПАО "ДЭК" и АО "ДГК".
11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района между ПАО "ДЭК" и АО "ДГК".
12. Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЭК": О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 04.02.2026г.