Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Открытое акционерное общество "Приморская швейная фирма "Восток"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Приморская швейная фирма "Восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692245, Приморский кр., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500818207
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2510001453
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15463
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали три из семи членов совета директоров Общества и имелись письменные мнения отсутствующих членов совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.1. Внесение в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
"ЗА"-7; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
2.2.2. Рассмотрение кандидатур, предложенных для избрания в совет директоров Общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров Общества
"ЗА"-7; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
2.2.3. Рассмотрение кандидатур, предложенных для избрания в ревизионную комиссию Общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров Общества
"ЗА"-7; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
"ЗА" решение проголосовали все присутствующие члены совета директоров Общества с учетом письменных мнений членов совета директоров Боева А.Г., Здор О.И., Компанец Т.К., Раташнюк А.А.
2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества предложенных кандидатов, а именно: Боева А.Г., Булавину Н.Б., Здор О.И.,
Коханова В.М., Отрешко О.П., Свириденко Л.Н., Раташнюк А.А.
"ЗА" решение проголосовали все присутствующие члены совета директоров Общества с учетом письменных мнений членов совета директоров Боева А.Г., Здор О.И., Компанец Т.К., Раташнюк А.А.
2.3.3 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества предложенных кандидатов, а именно: Барабошкина Е.Д., Божко О.В., Валиахметову Н.В.,
Демкина О.Ф., Хоменко М.В.
"ЗА" решение проголосовали все присутствующие члены совета директоров Общества с учетом письменных мнений членов совета директоров Боева А.Г., Здор О.И., Компанец Т.К., Раташнюк А.А.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2026 года №1.
2.6. Идентификационные признаки акций:
Вид: обыкновенные
Серия и номер государственной регистрации: 1-01-30755-F
Дата государственной регистрации: 27.11.2003г.
Вид: привилегированные
Серия и номер государственной регистрации: 2-01-30755-F
Дата государственной регистрации: 27.11.2003г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Коханов


3.2. Дата 04.02.2026г.