Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО "Завод "Варяг" и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 4 члена совета директоров из 5 избранных в совет директоров (80%). В соответствии с уставом ПАО "Завод "Варяг" совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее 50 процентов членов совета директоров. На настоящем заседании совета директоров кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним:
По вопросу 1 повестки дня:
Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "Завод "Варяг" предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Варяг", созываемого в 2026 году, и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, выбор аудитора общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять поступившие от акционеров ПАО "Завод "Варяг" предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Варяг", созываемого в 2026 году, и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, выбор аудитора общества.
Внести в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемого в 2026 году, следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета ПАО "Завод "Варяг".
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
3) Распределение прибыли и убытков ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров ПАО "Завод "Варяг".
6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Завод "Варяг".
7) Назначение аудиторской организации ПАО "Завод "Варяг".
Включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемом в 2026 году, кандидатами для избрания в совет директоров:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемом в 2026 году, кандидатами для избрания в члены ревизионной комиссии:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемом в 2026 году, кандидатами для назначения аудиторской организацией общества:
1) ООО "Лотаудит";
2) ООО "Буккипер".
Результаты голосования:
ЗА - 4 (четыре) голоса;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "Завод "Варяг":
По вопросу 1 повестки дня:
Принять поступившие от акционеров ПАО "Завод "Варяг" предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Варяг", созываемого в 2026 году, и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, выбор аудитора общества.
Внести в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемого в 2026 году, следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета ПАО "Завод "Варяг".
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
3) Распределение прибыли и убытков ПАО "Завод "Варяг" по результатам финансового 2025 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров ПАО "Завод "Варяг".
6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Завод "Варяг".
7) Назначение аудиторской организации ПАО "Завод "Варяг".
Включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемом в 2026 году, кандидатами для избрания в совет директоров:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемом в 2026 году, кандидатами для избрания в члены ревизионной комиссии:
Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Включить в бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Завод "Варяг", созываемом в 2026 году, кандидатами для назначения аудиторской организацией общества:
1) ООО "Лотаудит";
2) ООО "Буккипер".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Завод "Варяг", на котором приняты решения: 03.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО "Завод "Варяг", на котором приняты решения: 04.02.2026 г., № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на заседании совета директоров:
Вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
1) порядковый номер выпуска - 1:
- количество акций: 70 340;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 14.08.2003 г.
2) порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 104 736 260;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 13.03.2008 г.
3) порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 2 181 818;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 27.12.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102AF9

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Леонов


3.2. Дата 04.02.2026г.