Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Капитал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 25.2 Устава ПАО "Капитал" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1 "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Капитал" в 2026 году" результаты голосования: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 принято решение:
1.1. Согласиться с предложенными кандидатурами.
1.2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Капитал" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:
1. Ароян Амалия Меружановна – не работает.
2. Голов Виктор Владимирович – начальник службы безопасности АО "Новгородснаб".
3.Данилова Наталья Викторовна – заместитель генерального директора АО "Новгородснаб".
4. Еремеева Наталья Викторовна – менеджер проектов НООО "Региональное агентство стратегической аналитики и развития".
5. Кондратьева Марина Михайловна – бухгалтер ООО "АПТЕКА – А.В.Е.".
6. Коровиков Иван Александрович – генеральный директор АО "Опытный механический завод "Новгородский".
7. Кротов Константин Валентинович – заместитель генерального директора ООО "Ленпромарматура".
8. Лазаренко Надежда Павловна – не работает.
9. Смирнов Андрей Анатольевич – не работает.
1.3. Включить в список для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии ПАО "Капитал" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:
1. Андреева Татьяна Алексеевна – бухгалтер-кассир АО "Новгородснаб".
2. Виноградова Татьяна Анатольевна – индивидуальный предприниматель.
3. Мичурин Андрей Олегович – начальник производственно-технического отдела ООО "РСУ-ВН".
Согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества имеется.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 03 февраля 2026 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова


3.2. Дата 03.02.2026г.