Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По вопросу 1 повестки дня "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 5.5.1, 5.5.2 трудового договора № 88-2025 от "16" июня 2025 г. (далее – Договор) с генеральным директором АО "МТУ "Альтаир" -Управляющей организации Общества Красниковым Андреем Викторовичем, генеральный директор обязан:
- в пределах своей компетенции осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая прибыльность, конкурентоспособность и финансово-экономическую устойчивость Общества, сохранность имущества Общества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Общества, если Общество несет ответственность за сохранность этого имущества), обеспечивать выполнение государственного оборонного заказа, государственных программ, контрактов по программам военно-технического сотрудничества и коммерческих контрактов в области военно-технического сотрудничества, а также соблюдение прав и социальных гарантий работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- добросовестно и разумно исполнять свои функции в интересах Общества, руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров (единственного акционера) и советом директоров Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) и совета директоров Общества, Договором.
В связи с изложенным, на основании ч. 1 ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации генеральному директору АО "МТУ "Альтаир" - Управляющей организации Общества Красникову Андрею Викторовичу в течение двух рабочих дней с момента получения настоящего протокола надлежит представить в наблюдательный совет АО "МосЭП" письменные объяснения в отношении приостановки права АО "МосЭП" выступать поставщиком по внутригрупповым закупкам на основании подп. 6.6.2(51) ЕПОЗ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2026 года Протокол № 3.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МТУ "АЛЬТАИР"
А.В. Красников


3.2. Дата 03.02.2026г.