Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 2 (два) члена Совета директоров
против – 0 (ноль)
воздержались – 1 (один) член Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
I. Отказать во включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества вопросов, предложенных акционером Общества Статьиным Владимиром Анатольевичем. Направить акционеру Статьину Владимиру Анатольевичу решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных им вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
II. Включить в список кандидатур в органы управления и контроля ПАО "Лианозовский ОГК" и внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
в Совет директоров Общества:
1. Паршикову Ирину Фёдоровну;
2. Паршикова Владимира Валериевича;
3. Векариа Марину Валериевну;
4. Статьина Владимира Анатольевича;
5. Прозорова Евгения Анатольевича;
6. Жукову Наталью Ивановну;
7. Прутяна Вагана Левоновича;
8. Прутяна Левона Вагановича;
9. Шульгину Надежду Николаевну;
10. Колдаеву Валентину Георгиевну.

в Ревизионную комиссию Общества:
1. Прутян Эллу Завеновну;
2. Чумакову Тамару Николаевну;
3. Яковлеву Татьяну Анатольевну;
4. Рождественского Виктора Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2026 года, Протокол № СД-1/26
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9; CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 03.02.2026 г. М.П.