Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "ЗАСЛОН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заочного голосования Совета директоров Общества имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "ЗА" - 5 (пять) голосов (Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102)
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня "Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО "ЗАСЛОН" и принятие решения о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО "ЗАСЛОН" на годовом общем собрании акционеров":
Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО "ЗАСЛОН" на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026, протокол №2 от 03.02.2026.
2.4. Повестка дня заочного голосования Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов


3.2. Дата 03.02.2026г.