Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Игрушка"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Игрушка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 42 офис 181
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324035
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16468-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
1. О внесении кандидатур в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Внести предложенные кандидатуры:
В совет директоров Общества:
? Макарову Светлану Геннадиевну;
? Смирнову Ирину Павловну;
? Михееву Татьяну Васильевну;
? Липатова Владислава Валерьевича;
? Базилевскую Ольгу Борисовну.

В ревизионную комиссию Общества:
? Рухлецкую Елену Владимировну;
? Киселеву Алевтину Юрьевну;
? Мальгину Юлию Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 100 Совета директоров АО "Игрушка" от 03.02.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.
Акция привилегированная именная типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Макарова


3.2. Дата 03.02.2026г.