Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
"Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.02.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
1. Результаты голосования по 1 вопросу: "Избрание председателя Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
"За" - 4 (четыре) голоса; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержались" - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2. Результаты голосования по 3 вопросу: "О прекращении полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Миллеровосельмаш" Лысакова Алексея Анатольевича".
"За" - 4 (четыре) голоса; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержались" - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу: "Избрать Темирбулатова М.А. председателем Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
По 3 вопросу: "Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора ПАО "Миллеровосельмаш" Лысакова Алексея Анатольевича, последним рабочим днем считать "05" февраля 2026 года. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 23 января 2026 года (протокол №1 от 26.01.2026г.) заключить договор №2 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО "Промышленная группа "ЮМЗ" с 06 февраля 2026 года сроком до 31 декабря 2027года".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 г., протокол №1.
2.5. Информация о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная группа "Южные машиностроительные заводы", Адрес места нахождения: 347511, Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пролетарская 34, ИНН 6126008979/КПП 612601001, ОГРН 1026101449857, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ______________ С.Н. Савин
(подпись)
3.2. Дата 03.02.2026 г. М.П.