Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании присутствовали пять членов Совета директоров из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:
ЗА- 5 голосов.
ПРОТИВ-0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
2.3. Принятые решения:
По вопросу №1 повестки дня "О продлении полномочий Генерального директора ОАО "Жуковский машино-строительный завод"" принято решение:

Продлить срок полномочий Харанжука Андрея Ивановича в должности Генерального директора ОАО "ЖМЗ" на пять лет: с 05 февраля 2026 года по 04 февраля 2031 года.
2.4 Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного Генеральным директором Обще-ства, – Харанжука Андрея Ивановича – 98,1582%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 98,9889%
2.5 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эми-тента, на котором приняты решения: 03.02.2026 Протокол № 01


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук
3.2. Дата: 03.02.2026