Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.02.2026
Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739076606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718015895
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02852-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений и возможности дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
2. Об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. О рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
10. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. № 1-01-0285-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 17.08.1993.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Буянов


3.2. Дата 03.02.2026г.