Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д.49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
03 февраля 2026 года
2. Содержание сообщения
(раскрытие инсайдерской информации)
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросу:
Решение по вопросу №1 О прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО "Россети Юг":
1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО "Россети Юг": Иорданиди Кирилла Александровича, Гончарова Павла Викторовича, Часовского Александра Викторовича.
2. Избрать членами Правления ПАО "Россети Юг":
2.1. Михайлова Владимира Александровича - Первого заместителя Генерального директора - Главного инженера ПАО "Россети Юг";
2.2. Заворина Сергея Сергеевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Юг";
2.3. Армаганяна Эдгара Гарриевича - заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго".
"ЗА" - 11 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО "Россети Юг" от 03 февраля 2026 года № 655/2026.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами ____________ Л.Н. Кузнецова (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись)
М.П.
Дата "03" февраля 2026 г.