Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Ситиматик"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, КОМ. 1-33, 35-53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746488232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725727149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 76600-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "03" февраля 2026 г., 15 часов 30 минут (время московское), г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества – 100 000 000, что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по вопросам повестки дня 1-8 – имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора финансовой аренды (лизинга) №3825387 от 17.12.2025.
3. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора финансовой аренды (лизинга) №3825388 от 17.12.2025.
4. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора финансовой аренды (лизинга) №3825389 от 17.12.2025.
5. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора финансовой аренды (лизинга) №3825390 от 17.12.2025.
6. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора финансовой аренды (лизинга) №3825391 от 17.12.2025.
7. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора финансовой аренды (лизинга) №3825392 от 17.12.2025.
8. О последующем одобрении заключенной Обществом сделки, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены Уставом – договора финансовой аренды (лизинга) №3825393 от 17.12.2025.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Председательствующим на внеочередном заседании для принятия решений общим собранием акционеров Куприкову Яну Анатольевну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить последующее согласие на совершенную Обществом сделку, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 31,33,42,44 п. 9.11 Устава Общества, а именно – заключенный с Акционерным обществом "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) договор финансовой аренды (лизинга) №3825387 от 17.12.2025 согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить последующее согласие на совершенную Обществом сделку, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 31,33,42,44 п. 9.11 Устава Общества, а именно – заключенный с Акционерным обществом "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) договор финансовой аренды (лизинга) №3825388 от 17.12.2025 согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить последующее согласие на совершенную Обществом сделку, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 31,33,42,44 п. 9.11 Устава Общества, а именно – заключенный с Акционерным обществом "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) договор финансовой аренды (лизинга) №3825389 от 17.12.2025 согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить последующее согласие на совершенную Обществом сделку, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 31,33,42,44 п. 9.11 Устава Общества, а именно – заключенный с Акционерным обществом "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) договор финансовой аренды (лизинга) №3825390 от 17.12.2025 согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить последующее согласие на совершенную Обществом сделку, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 31,33,42,44 п. 9.11 Устава Общества, а именно – заключенный с Акционерным обществом "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) договор финансовой аренды (лизинга) №3825391 от 17.12.2025 согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить последующее согласие на совершенную Обществом сделку, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 31,33,42,44 п. 9.11 Устава Общества, а именно – заключенный с Акционерным обществом "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) договор финансовой аренды (лизинга) №3825392 от 17.12.2025 согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.

По восьмому вопросу повестки дня голосовали: "за" – 100 000 000 голосов / 100% от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, "против" – 0, "воздержался" – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:
Предоставить последующее согласие на совершенную Обществом сделку, полномочия единоличного исполнительного органа на совершение которой ограничены пп. 31,33,42,44 п. 9.11 Устава Общества, а именно – заключенный с Акционерным обществом "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) договор финансовой аренды (лизинга) №3825393 от 17.12.2025 согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.02.2026 г., б/н;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-76600-Н;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.10.2011;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB49;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.А. Куприкова


3.2. Дата 03.02.2026г.