Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Элтра-Термо"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В голосовании участвовало 7 членов совета директоров из 7 избранных: Бойков В.И., Коротков Р.К., Ларченков В.И., Михайлова А.А., Новикова М.Н., Смирнов С.Н., Шабанов О.В.,
Кворум для решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"ЗА" - 7, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
решения по всем вопросам приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

2.2.1 Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "Элтра-Термо" на годовом заседании общего собрания акционеров следующих лиц:
- Бойков Владимир Иванович;
- Коротков Роман Константинович;
- Ларченков Валентин Иванович;
- Михайлова Алла Алексеевна;
- Новикова Марина Николаевна;
- Смирнов Сергей Николаевич;
- Шабанов Олег Вячеславович.

2.2.2 Включить в список кандидатур для голосования по избранию состава Ревизионной комиссии АО "Элтра-Термо" на годовом заседании общего собрания акционеров следующих лиц:
- Басманова Ольга Владимировна;
- Сакович Наталья Александровна;
- Шаанварова Светлана Васильевна.

2.2.3 Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора АО "Элтра-Термо" на годовом заседании общего собрания акционеров - ООО "Ржев Аудит-Информ" г. Ржев.

2.2.4. Учесть, что других предложений от акционеров в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров не поступало.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2026 г., Протокол № 116

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые решения на заседании совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 22.09.1999г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913-А от 31.07.2001 г.).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов


3.2. Дата 03.02.2026г.