Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: всего членов Совета директоров – 7, получены бюллетени от 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами:
Персональный состав списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров, выдвинутых акционерами, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102, Решением Совета директоров Банка России от 19 декабря 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
Дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования: 3 февраля 2026 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 3 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "НИКО-БАНК" № 3 от 03.02.2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 10200702В от 19.10.2012; 08.05.2013; 11.03.2014; 24.09.2018; 22.07.2019.


3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина


3.2. Дата 03.02.2026г.