Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО "Газпром автоматизация" требований о выкупе принадлежащих им акций.
Итоги голосования:
"ЗА" – 10 голосов
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО "Газпром автоматизация" требований о выкупе принадлежащих им акций.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
30.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02.02.2026, протокол № 155.
2.5. Дополнительные сведения:
2.5.1. идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.5.2. Основание для выкупа акций:
- решение Общего собрания акционеров ПАО "Газпром автоматизация" от 11.12.2025 (протокол от 15.12.2025 № 34) по вопросам повестки дня:
1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 12 от 15.07.2025 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05.10.2015.
2. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 6 от 25.08.2025 к Договору залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-03 от 21.04.2022.
3. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 6 от 25.08.2025 к Договору залога прав по Договору банковского счета (залогового счета) № 249/19/ДЗБС-04 от 21.04.2022.
4. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 13 от 24.10.2025 к Договору о выдаче банковских гарантий № 11275ГИ/15-Р от 05.10.2015.
2.5.3. Цена выкупа акций:
- определена Советом директоров ПАО "Газпром автоматизация" (протокол № 153 от 10.11.2025 г.) в размере 2 411 (две тысячи четыреста одиннадцать) руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-A и одну привилегированную акцию типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-02600-А.
2.5.4. Стоимость чистых активов ПАО "Газпром автоматизация" на дату принятия решения, которое повлекло акционеров право требовать выкупа принадлежащих им акций:
- 8 361 255 тыс. руб. (восемь миллиардов триста шестьдесят один миллион двести пятьдесят пять тысяч) 00 копеек.
2.5.5. Количество поступивших в ПАО "Газпром автоматизация" требований от акционеров о выкупе принадлежащих им акций по состоянию на 26.01.2026 (последний день приема требований):
- 12 (двенадцать) требований/сообщений о выкупе акций ПАО "Газпром автоматизация".
2.5.6. Общее количество акций, подлежащих выкупу:
- 6 216 (шесть тысяч двести шестнадцать) шт.
2.5.7. Общая сумма средств, направляемых ПАО "Газпром автоматизация" на выкуп акций:
- 14 986 776 (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО "Газпром автоматизация"
по доверенности № 147 от 21.05.2025 П.Н. Кокорюлин

3.2. Дата 03.02.2026.