Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2026

2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Белоусова М. В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А. В., Малинова Т. Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В.
Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1.1.:
"ЗА" – Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А. В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В.. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.

По вопросу 1.2.:
"ЗА" – Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А. В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В.. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.
По вопросу 1.3.:
"ЗА" – Белоусова М.В., Гурова Л.А., Дубровина Т.В., Зайцев А. В., Малинова Т.Ю., Шумилина И.А., Юнаковский В.В.. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки 1 Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2025 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево".
По вопросу повестки 1.1. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" (далее – Общество) по итогам 2025 г. принято решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По вопросу повестки 1 Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2025 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево".
По вопросу повестки 1.2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров Общества:
1. Дадаян Левон Арташесович
2. Дадаян Арташес Левонович
3. Медведев Антон Сергеевич
4. Геворкян Тигран Сейранович
5. Андропов Владимир Петрович
6. Лебедь Юрий Алексеевич
7. Лебедь Анна Ивановна
8. Лебедь Алексей Павлович
9. Спирин Владимир Петрович
10. Белоусова Маргарита Владимировна
11. Эрстенюк Лука Юрьевич
12. Шумилина Ирина Андреевна
13. Зайцев Василий Валерьевич
14. Зайцев Артем Валерьевич
15. Малинова Татьяна Юрьевна
16. Гурова Лариса Анатольевна
17. Юнаковский Виталий Витальевич
18. Дубровина Татьяна Владимировна.

По вопросу повестки 1 Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2025 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево".
По вопросу повестки 1.3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии Общества:
1. Зайцева Валентина Сергеевна
2. Зайцев Иван Сергеевич
3. Замулина Екатерина Евгеньевна
4. Юнаковская Оксана Михайловна
5. Лапшова Татьяна Владимировна
6. Томилина Вера Николаевна


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 03.02.2026.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Караваево" В.В. Зайцев

3.2. Дата 03.02.2026г.