Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Комплекс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513309
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903002384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04782-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В Совет директоров АО "Комплекс" избрано 7 (семь) человек. Приняло участие в голосовании 7 (семь) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
“ЗА” 7 (семь) голосов (Соколов Е.А., Никифоров П.А., Зубарева Н.С., Шаламов Н.Л., Трочина Т.В., Зинчук О.Б., Соколова Т.О.);
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
“ЗА” 7 (семь) голосов (Соколов Е.А., Никифоров П.А., Зубарева Н.С., Шаламов Н.Л., Трочина Т.В., Зинчук О.Б., Соколова Т.О.);
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
“ЗА” 7 (семь) голосов (Соколов Е.А., Никифоров П.А., Зубарева Н.С., Шаламов Н.Л., Трочина Т.В., Зинчук О.Б., Соколова Т.О.);
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: "Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО "Комплекс" Шаламова Николая Леонидовича".
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Комплекс" на годовом общем собрании акционеров АО "Комплекс" по итогам 2025 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций АО "Комплекс": Соколова Евгения Александровича, Никифорова Павла Александровича, Зубареву Надежду Станиславовну, Шаламова Николая Леонидовича, Никольшину Анастасию Юрьевну, Зинчук Ольгу Борисовну, Соколову Татьяну Олеговну".
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение: "Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "Комплекс" на годовом общем собрании акционеров АО "Комплекс" по итогам 2025 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2 % голосующих акций АО "Комплекс": Поздеева Игоря Николаевича, Мишина Алексея Анатольевича, Игнашину Светлану Николаевну".
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2026 года Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.
- акции привилегированные (тип А) именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.


3. Подпись
3.1. Директор
Н.Л. Шаламов


3.2. Дата 03.02.2026г.