Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Выборжанин"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Присутствовали 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятия решений имеется.
2.1.2. Голосовали "За" - 100 % - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров АО "Выборжанин" на годовом заседании общего собрания акционеров:
Бабивского Ивана Александровича;
Вафауллина Радика Марсовича;
Зимину Ольгу Викторовну;
Тарасова Виталия Кондратьевича;
Фахурдинова Румиля Ислямутдиновича;
Щепетневу Яну Витальевну.
2.2.2. Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО "Выборжанин" на годовом заседании общего собрания акционеров:
Новицкую Лидию Трофимовну;
Петрову Нину Павловну;
Спирину Лидию Константиновну;
Чумикову Тамару Георгиевну.
2.2.3. Учесть, что других предложений акционеров в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров не поступало.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2026 г. № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов


3.2. Дата 03.02.2026г.