Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Владимирская, д. 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301331581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4348002639
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10833-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13066; http://www.3kkk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов совета директоров АО "ККК", принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: "За" – 5 (100% голосов), "Против" – 0, "Воздержался" – 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. Включить следующие вопросы, предложенные акционером, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ККК":
1. Избрание Совета директоров АО "ККК" с предложенной формулировкой решения: "Избрать Совет директоров АО "ККК" в количестве пяти человек из предложенных кандидатур".
2. Избрание Ревизионной комиссии АО "ККК" с предложенной формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию АО "ККК" в количестве пяти человек из предложенных кандидатур".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров АО "ККК" № 9 от 03 февраля 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Николаев


3.2. Дата 03.02.2026г.