Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 02.02.2026 г. приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 3 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 4 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 5 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
- по вопросу № 6 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
- по вопросу № 7 заседания Совета директоров итоги голосования:
"за" - 4 голоса
"против" - 2 голоса
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1. Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2025 года.
Принятое решение: Доклад об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2025 года принять к сведению.
Вопрос повестки дня №2. О работе с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2025 года.
Принятое решение: Работу с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2025 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №3. Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 9 месяцев 2025 года.
Принятое решение: Исполнение плана капитальных вложений Общества за 9 месяцев 2025 года признать удовлетворительным.
Вопрос повестки дня №4. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 9 месяцев 2025 г.
Принятое решение: Работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 9 месяцев 2025 года признать удовлетворительной.
Вопрос повестки дня №5. Утверждение плана капитальных вложений Общества на 2026 г.
Принятое решение: Утвердить план капитальных вложений Общества на 2026 год.
Вопрос повестки дня №6. Утверждение бюджета доходов и расходов Общества на 2026 г.
Принятое решение: Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2026 г.
Генеральному директору Общества:
- разработать и обеспечить реализацию мероприятий по приведению расходов по транспортировке газа в 2026 году в соответствие с утвержденными тарифами;
- ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет о реализации таких мероприятий.
Вопрос повестки дня №7. О результатах договорной кампании.
Принятое решение: Информацию о результатах договорной кампании принять к сведению.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2026 года № 4.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.В. Молодцов


3.2. Дата 03.02.2026г.