Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 02.02.2026 12:14:55) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KauB3ue-AJk6xlCWQ3yVbxw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: вп.2.3 существенного факта была допущена техническая ошибка (не был указан вопрос "Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЮГК""), п.2.3 скорректирован

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЮГК".
2. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ПАО "ЮГК".
3. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО "ЮГК".
4. Об утверждении производственного плана на 2026г.
5. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок.
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласовании проведения открытого конкурса на право заключения договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., ISIN RU000A0JPP37




3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько


3.2. Дата 03.02.2026г.