Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600984685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7607000163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04507-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163, http://http://http://patp3.yaroslavl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Лебедева Ирина Витальевна, Игнашев Евгений Николаевич, Кукин Алексей Викторович и Скрябин Алексей Леонидович (председатель совета директоров). Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует четыре члена. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что от акционеров Общества и совета директоров Общества поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на общем собрании акционеров Общества.
Скрябин Алексей Леонидович предложил на основании ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и ст. 34 устава Общества включить все выдвинутые акционерами и советом директоров Общества кандидатуры в качестве кандидатов в органы Общества для избрания на общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на общем собрании акционеров Общества:
1) в совет директоров Общества: Игнашева Евгения Николаевича, Игнашеву Марину Александровну, Кукина Алексея Викторовича, Лебедеву Ирину Витальевну, Скрябина Алексея Леонидовича, Старикова Михаила Викторовича и Томашову Наталью Михайловну;
2) в ревизионную комиссию Общества: Беляеву Светлану Владимировну, Жиганова Виктора Константиновича и Пошвину Марию Михайловну;
3) кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль".

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил созвать общее собрание акционеров Общества и определить, что способом принятия решений общим собранием акционеров Общества является заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
.
Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: созвать общее собрание акционеров Общества и определить, что способом принятия решений общим собранием акционеров Общества является заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что Общество не может обеспечить возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, доступ к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения. Поэтому предложено не предусматривать возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: не предусматривать возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить:
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 28 мая 2026 года;
- время годового заседания общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров Общества: 9 час. 30 мин.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 25 мая 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: определить:
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 28 мая 2026 года;
- время годового заседания общего собрания акционеров Общества: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров Общества: 9 час. 30 мин.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 25 мая 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, 5 мая 2026 года.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, 5 мая 2026 года.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
2) Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
3) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
4) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" за 2025 год.
6) Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" по результатам 2025 года.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: определить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение количественного состава совета директоров Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
2) Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
3) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
4) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3".
5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" за 2025 год.
6) Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" по результатам 2025 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил доводить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: доводить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования:
1) годовой отчет Общества за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
5) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, кандидатуре аудитора Общества;
6) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
7) отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
11) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 27 апреля 2026 года по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж в рабочее время.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования:
1) годовой отчет Общества за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
5) сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, кандидатуре аудитора Общества;
6) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
7) отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
9) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
10) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
11) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться после 27 апреля 2026 года по адресу: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19, здание административного корпуса Общества, 2-й этаж в рабочее время.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил определить:
1) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19;
2) способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
3) отсутствие возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Голосовали:
"За" - 4 (четыре) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.

Совет директоров решил: определить:
1) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Ярославская область, город Ярославль, улица Пожарского, дом 19;
2) способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
3) отсутствие возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что с 1 января 2026 года в Ярославской области установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 30 000 рублей. В связи с этим предложено с 3 февраля 2026 года внести изменения в трудовые договоры с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем, установив им должностные оклады в размере 30 000 рублей. Обязанность по подписанию дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем предложено возложить на председателя совета директоров Общества Скрябина Алексея Леонидовича.

Голосовали:
"За" - 3 (три) члена совета директоров;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 1 (один) член совета директоров.

Решили: с 3 февраля 2026 года внести изменения в трудовые договоры с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем, установив им должностные оклады в размере 30 000 рублей. Обязанность по подписанию дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами правления Общества Кукиным Алексеем Викторовичем и Шишкиным Владимиром Алексеевичем предложено возложить на председателя совета директоров Общества Скрябина Алексея Леонидовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 03.02.2026 № 1/26
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации – 1-01-04507-А.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска – 71-1П-00360, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 20.05.1994.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Новиков А.В.
3.2. Дата: 03.02.2026