Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна №1149"
1.3. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Острогожская, 73
1.4. ОГРН эмитента: 1023601583983
1.5. ИНН эмитента: 3664002970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения принятые Советом директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента

Повестка дня заседания:

1.О включении в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2% и более голосующих акций.
2.О включении в список для голосования по выборам персонального состава ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2% и более голосующих акций.
Решили:
2.1 Внести в список для избрания в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Гапонов Юрий Андреевич
2. Васильев Андрей Кириллович
3. Стеганцов Валерий Николаевич
4. Рукавицын Сергей Георгиевич
5. Гетманов Василий Геннадьевич
6. Будаев Александр Алексеевич
7. Гаршин Руслан Владимирович

2.2 Внести в список для избрания в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
1.Литвинова Мария Николаевна
2.Новикова Тамара Ивановна
3.Боев Роман Алексеевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:02 Февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Автоколонна №1149" №1/26 от 03.02.2026г.
Идентификационные признаки акций:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска):1-0241504-А
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 15.07.1996.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Автоколонна №1149" Гапонов Юрий Андреевич

3.2. Дата: 03.02.2026г


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.А. Гапонов


3.2. Дата 03.02.2026г.