Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пер Ланинский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому четвертому повестки дня:
"Об утверждении внутреннего документа Общества, требующего одобрения в соответствии со статьей 14.2.27. Устава Общества."
Принято решение:
"В соответствии со статьей 14.2.27. Устава Общества утвердить внутренний документ Общества – Положение о службе внутреннего аудита в версии 2.0, изложенный в Приложении № 4 к Протоколу."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "30" января 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 89 от "30" января 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неприменимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Гончарук


3.2. Дата 03.02.2026г.