Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.02.2026
Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700137398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02731-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720005090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О включении кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.О включении кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
3.О включении кандидатур в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2025 года, предложенных акционерами Общества.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02731-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.1997
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JW2C4
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кулешов Георгий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 03.02.2026 г. М.П.