Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов 64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700137398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02731-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720005090
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, принявшие участие в заседании:
1. Гусарова Елена Юрьевна
2. Гусарова Елена Николаевна
3. Гутьяр Светлана Александровна
4. Решидов Саид Асмагомедович
В заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) действующих членов совета директоров ЗАО "АПТЕКА ГОМ-7 (далее – Общество). Кворум для принятия решений имелся.

По первому вопросу повестки дня "О включении кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества" голосовали следующим образом:
"ЗА" - 4 (четыре) голоса; "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года, следующих кандидатов:
1.Гусарова Елена Николаевна.
2.Гусарова Елена Юрьевна.
3.Гутьяр Светлана Александровна.
4.Решидов Саид Асмагомедович.
5.Кулешов Георгий Анатольевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026, Протокол б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02731-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.1997
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JW2C4
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кулешов Георгий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 03.02.2026 г. М.П.