Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 2 февраля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО "Группа Черкизово" (далее - Общество) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества: 2 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 4 февраля 2026 года, 19:00 (московское время).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества будет проводиться со следующей повесткой дня:
Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2026 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Группа Черкизово" _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: 3 февраля 2026 г.