Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗОН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68 офис 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602241850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664007295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40769-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 9 членов Наблюдательного совета из 9. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения приняты единогласно.

Содержание решений:
1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Резон" по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета следующих кандидатов:
1.Бураков Александр Сергеевич
2.Ященко Николай Алексеевич
3.Бобров Александр Михайлович
4.Сунцова Надежда Семеновна
5.Звягин Александр Александрович
6.Квасов Алексей Николаевич
7.Алтухов Юрий Витальевич
8.Роднищева Галина Николаевна
9.Ладова Светлана Васильевна

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 03 февраля 2026г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 03 февраля 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Ященко


3.2. Дата 03.02.2026г.