Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки – заключении Договора поручительства между АО "ТМХ" ("Поручитель") и ОАО "1" ("Кредитор") ("Договор поручительства") к Договору №285 от 30 апреля 2014 г. на *** ("Договор") между ООО "2" и ОАО "1" на следующих условиях:
1. По Договору поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с ООО "2" за исполнение ООО "2" обязательств по Договору, а именно по:
- возврату Кредитору непогашенной (незакрытой) суммы полученного ООО "2" аванса;
- выплате ООО "2" Кредитору на основании его требования процентов (на сумму аванса (части аванса), не погашенную (незакрытую) в срок, установленный соответствующим договором, за период с даты выплаты аванса по дату погашения (закрытия) соответствующего аванса (части аванса), в размере действовавшей в указанный период ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов годовых.
2. Общий предельный размер ответственности Поручителя перед Кредитором по Договору поручительства ограничен суммой 40 945 500 000 (Сорок миллиардов девятьсот сорок пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3. В случае внесения изменений в Договор, изменяющих объем обязательств по Договору, Поручитель дает свое безотзывное согласие отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение ООО "2" обязательств по Договору в таком измененном объеме на условиях, установленных Договором поручительства.
4. В случае если ООО "2" передаст свои права и обязанности по Договору третьему лицу, Поручитель дает согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Договору таким третьим лицом на условиях, установленных Договором поручительства.
5. Договор поручительства действует с даты подписания по 31 декабря 2027 г.
6. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: нет.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02.02.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол подведения итогов заочного голосования Совета Директоров б/н от 02.02.2026 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 02.02.2026г.