Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 7 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 человек.
Итоги голосования:
Вопрос №1: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос №2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос №3: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "РЭСК": О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней".
Решение:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (приложение 1 к Протоколу, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров
ПАО "РусГидро" от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО "РЭСК" (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.06.2021 (протокол от 25.06.2021 № 14/218-21).

Вопрос №2: "Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО "РЭСК" решения".
Решение:
Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО "РЭСК" решение от 22.12.2025 (протокол от 23.12.2025 № 07/278-25) по вопросу № 6 повестки дня "Об утверждении внутреннего документа ПАО "РЭСК": О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО "РусГидро".

Вопрос №3: "Об утверждении внутреннего документа ПАО "РЭСК": О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" и всем последующим изменениям к ней".
Решение:
1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" (приложение 2 к Протоколу, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО "РусГидро" от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО "РЭСК" (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 05/209-20).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2026г. Протокол № 08/279-26.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО "РЭСК" (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.)
Волощук Светлана Анатольевна


3.2. Дата 03.02.2026г.