Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ДжетЛенд Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие - 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров":
"ЗА" - 9 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества":
"ЗА" - 9 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации Общества на 2026 год":
"ЗА" - 9 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров":
Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Хорошев Роман Петрович;
2. Усков Евгений Иванович;
3. Кривощеков Глеб Сергеевич;
4. Чернов Артем Сергеевич;
5. Марюхта Антон Викторович;
6. Семенов Владимир Владимирович;
7. Киселева Евгения Петровна;
8. Рыженков Михаил Александрович;
9. Казарьян Карен Размикович.


По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества "Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества":
Признать независимыми кандидатами в Совет директоров Общества Рыженкова Михаила Александровича, Казарьяна Карена Размиковича ввиду отсутствия (невыявления) критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, существенным конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества "О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации Общества на 2026 год":
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ДжетЛенд Холдинг" назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год ООО "Финэкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "02" февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "ДжетЛенд Холдинг" от "03" февраля 2026 г. № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев


3.2. Дата 03.02.2026г.