Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заседании совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов совета директоров эмитента.
В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для принятия решений советом директоров эмитента составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов участвующих в заочном голосовании членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу №6 повестки дня: "Об утверждении Политики управления банковскими рисками и капиталом ПАО "СПБ Банк" в новой редакции":
Утвердить Политику управления банковскими рисками и капиталом ПАО "СПБ Банк" в новой редакции.
"За" – 7 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
2.2.2. По вопросу №8 повестки дня: "Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО "СПБ Банк" в новой редакции":
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО "СПБ Банк" в новой редакции.
"За" – 7 голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "02" февраля 2026 года, Протокол заседания совета директоров №1/2026.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “02” февраля 2026 г. М.П.