Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.02.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗОН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68 офис 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602241850
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664007295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40769-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12594
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания совета Наблюдательного совета: 02 февраля 2026 г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 03 февраля 2026г.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Резон" по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета.
2.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Резон" по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Ященко


3.2. Дата 02.02.2026г.