Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100873837
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1105003554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01870-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров. Место проведения: Республика Коми, г Печора, ул Н.Островского, д.69. Дата проведения 02.02.2026. Время проведения 14-00 часов. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. В соответствии с протоколом от 02.02.2026 № 2 заседания Совета директоров АО "ПХМК", принято решение:
Повестка заседания:
1. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
2. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов на должность генерального директора Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
4. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
5. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.
В соответствии с протоколом от 02.02.2026 № 2 заседания Совета директоров, приняты следующие решения:
Вопрос повестки дня № 1: Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров. Вопрос, поставленный на голосование № 1.: поступило предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.
В Совет директоров предложены следующие кандидатуры:
Алексеева Мария Михайловна главный бухгалтер АО "ПХМК",
Лобастов Алексей Анатольевич, электрослесарь Печорская ГРЭС, филиал ОГК-3,
Лобастова Елена Викторовна генеральный директор АО "ПХМК",
Чумаченко Наталья Ивановна пенсионер,
Горбачев Юрий Петрович главный инженер АО "ПХМК".
Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.
Итоги голосования:
"ЗА" - Горбачев Ю.П.
"ЗА" - Лобастов А.А.
"ЗА" - Лобастова Е.В.
"ЗА" - Алексеева М.М.
"ЗА" - Чумаченко Н.И.
Итого: "ЗА" - пять голосов
"Против" - нет голосов
"Воздержался" - нет голосов
По вопросу повестки дня № 1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно. Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ПХМК":
Алексееву Марию Михайловну главного бухгалтера АО "ПХМК",
Лобастова Алексея Анатольевича, электрослесарь Печорская ГРЭС, филиал ОГК-3,
Лобастову Елену Викторовну генерального директора АО "ПХМК",
Горбачева Юрия Петровича главного инженера АО "ПХМК",
Чумаченко Наталью Ивановну пенсионера.
Вопрос повестки дня № 2.:
Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов на должность генерального директора Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам на соответствующую должность Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование № 2.: поступило предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества. На должность генерального директора предложены следующие кандидатуры:
- Лобастова Елена Викторовна генеральный директор АО "ПХМК".
Кандидат дал свое письменное согласие на участие в выборах.
Итоги голосования:
"ЗА" - Горбачёв Ю.П.
"ЗА" - Лобастов А.А.
"ЗА" - Лобастова Е.В.
"ЗА" - Алексеева М.М.
"ЗА" - Чумаченко Н.И.
Итого: "ЗА" - пять голосов
"Против" - нет голосов
"Воздержался" - нет голосов
По вопросу повестки дня № 2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно. Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора АО "ПХМК": Лобастову Елену Викторовну.
Вопрос повестки дня № 3.:
Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование № 3.: поступило предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.
В ревизионную комиссию предложены следующие кандидатуры:
Чикунова Вероника Васильевна работник АО "ПХМК",
Маркевич Кристина Николаевна инспектор ок АО "ПХМК",
Маренюк Вероника Ивановна начальник цеха АО "ПХМК".
Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.
Итоги голосования:
"ЗА" - Горбачев Ю.П.
"ЗА" - Лобастов А.А.
"ЗА" - Лобастова Е.В.
"ЗА" - Алексеева М.М.
"ЗА" - Чумаченко Н.И.
Итого: "ЗА" - пять голосов
"Против" - нет голосов
"Воздержался" - нет голосов
По вопросу повестки дня № 3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно. Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "ПХМК":
Чикунову Веронику Васильевну работника АО "ПХМК",
Маркевич Кристину Николаевну инспектора ок АО "ПХМК",
Маренюк Веронику Ивановну начальника цеха АО "ПХМК".
Вопрос повестки дня № 4.: рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров. Вопрос, поставленный на голосование № 4.: поступило предложения о выдвижении кандидатов в счетную комиссию от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.
В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:
Вокуева Валентина Николаевна работник АО "ПХМК",
Иванова Ульяна Юрьевна работник АО "ПХМК",
Гумбина Ольга Ильинична работник АО "ПХМК",
Лыткина Светлана Александровна игженер-технолог АО "ПХМК",
Федотова Людмила Прокопьевна работник АО "ПХМК".
Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.
Итоги голосования:
"ЗА" - Горбачев Ю.П.
"ЗА" - Лобастов А.А.
"ЗА" - Лобастова Е.В.
"ЗА" - Алексеева М.М.
"ЗА" - Чумаченко Н.И.
Итого: "ЗА" - пять голосов
"Против" - нет голосов
"Воздержался" - нет голосов
По вопросу повестки дня № 4 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно. Принятое решение: включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию АО "ПХМК":
Вокуеву Валентину Николаевну работника АО "ПХМК",
Иванову Ульяну Юрьевну работника АО "ПХМК",
Гумбину Ольгу Ильиничну работника АО "ПХМК",
Лыткину Светлану Александровну игженера-технолога АО "ПХМК",
Федотову Людмилу Прокопьевну работника АО "ПХМК".
Вопрос повестки дня № 5.:
Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.
Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 – 01 – 01870 – D, дата государственной регистрации – 25.06.1993 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола 03.02.20126 № 2.



3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
__________________ Лобастова Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2026г. М.П.