Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.02.2026
"Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах работы Общества за 2025 год.
2. Об Утверждении представленного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2026 год.
3. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО  "Химлаборприбор".
4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Химлаборприбор".
4.1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО  "Химлаборприбор".
4.2 О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО  "Химлаборприбор".
4.3. О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "Химлаборприбор".
5. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Химлаборприбор" на 2026 г.
6. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора ПАО "Химлаборприбор" на 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов


3.2. Дата 03.02.2026г.