Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101669711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123004089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах выполнения плана организационно-технических мероприятий ПАО "БЕЛАЦИ" в 2025 году и рассмотрении плана организационно-технических мероприятий на 2026 год.
2. О ходе выполнения запланированных мероприятий, связанных с газоснабжением ПАО "БЕЛАЦИ".
3. О результатах внедрения системы автоматизированного учета основных видов сырья и энергоносителей и управления технологическими параметрами основного производства.
4. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложений по кандидатам в Совет директоров и исполнительный орган Общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-40208-А, дата его государственной регистрации 30.12.1992г., ISIN - RU000A0JRCW9.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Коротких


3.2. Дата 03.02.2026г.