Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601380630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6669006396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30357-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2026

2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли
участие 5(пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров общества .Дата
проведения заседания Совета директоров : 02.02.2026 г.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения:
По вопросу повестки дня № 1 :
-Рассмотрение и принятие решения по поступившему в письменной
форме от акционера Общества предложения по выдвижению кандидатов для
голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию
Общества.
Вопрос поставленный на голосование :
- Рассмотрение и принятие решения по поступившему в письменной
форме от акционера Общества предложения по выдвижению кандидатов для
голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию
Общества.
Решили :
1. Предложение акционера Лозко А.И. принять .
2. Выдвинутые акционером кандидаты :
Богатырев Саид-Магомед Саид - Алиевич
Кравцов Сергей Анатольевич
Васильев Андрей Викторович
Кизилова Людмила Сергеевна
Бороздир Виталий Геннадьевич
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам
в Совет директоров АО "Нижнетагильская база оптовой торговли" на
годовом общем собрании акционеров за 2025 год.
3. Выдвинутые кандидаты : Гринькина Елена Романовна , Дениев
Магомед Умарович ,Друйкин Вячеслав Владимирович
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам
в ревизионную комиссию АО "Нижнетагильская база оптовой торговли" на
годовом общем собрании акционеров за 2025 год.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 голосов ,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов .
Решение принято.
Решение заседания Совета директоров от 02.02.2026 года , протокол
№ 4.
2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании эмитента :Акции обыкновенные именные
бездокументарные , регистрационный номер: 1-01-30357-D. дата
государственной регистрации 31.01.1996.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Богатырев Саид - Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 03.02.2026