Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.02.2026
Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха (Якутия) респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум для проведения заседания имеется, голосовали очно – заочно: очно – 1, заочно - 5; "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили:
1. Включить следующих кандидатов для избрания в органы управления ПАО "Якутуглестрой" на годовом общем собрании акционеров:
в Совет директоров:
1. Варфоломееву Галину Дионисьевну – генерального директора АО "СМК "Сахамедстрах";
2. Ядреева Василия Николаевича – заместителя генерального директора АО "СМК "Сахамедстрах";
3. Григорьеву Валентину Кимовну – первого заместителя генерального директора АО "СМК "Сахамедстрах";
4. Даутова Газинура Фуатовича – генерального директора ПАО "Якутуглестрой";
5. Романова Георгия Ивановича – заместителя главного бухгалтера АО "СМК "Сахамедстрах";
6. Мохначевского Романа Павловича – заместителя генерального директора АО "СМК "Сахамедстрах";
7. Артюкову Земфиру Сабировну – директора филиала АО "СМК "Сахамедстрах" в г. Нерюнгри.

В ревизионную комиссию:
1. Андросову Нарию Гаврильевну – начальника финансово-экономического отдела АО "СМК "Сахамедстрах";
2. Маркову Елизавету Ивановну - заместителя начальника финансово-экономического отдела АО "СМК "Сахамедстрах";
3. Степанову Анну Владимировну – бухгалтера Централизованной бухгалтерии АО "СМК "Сахамедстрах".
Включить информацию о предложенных кандидатах - в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.

2. Утвердить кандидатуру аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО "Якутуглестрой": Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110) , член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество".

3. Утвердить кандидатуру единоличного исполнительного органа Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО "Якутуглестрой" на 2026 год - Даутов Газинур Фуатович.
Включить информацию о предложенных кандидатах - в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров.

4. Внести изменения в устав ПАО "Якутуглестрой" в связи с изменениями в ФЗ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2026г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 2-47-25 от 03.02.2026г.
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа "А" 2-05-20104-F от 25.08.2017г.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа "А" 2-05-20104-F от 25.08.2017г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Даутов


3.2. Дата 03.02.2026г.